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OFAC开始对加密货币履行制裁法

浏览次数: ? ? 时间:2019-01-01

与良多监管机构不同,OFAC不规定正式的遵照义务。相反,它监督一种“严格任务”制度:即使无意的违背制裁行为也会受到法律的处分,不管公司投入的时间跟资源是否合规。也就是说,那些有很强遵从性盘算的人更有可能说服OFAC对潜在的违规行动采取宽松的态度。

在从前的一年里,加密货币行业的留心力集中在证券交易委员会对如何履行美国证券法的探讨上。但从前两个月,美国财政部本国资产管制办公室(OFAC)在新的监管范围取得了重要进展:美国履行了制裁法。

一些制裁多少乎是绝对的,例如那些禁止与伊朗等国家进行几乎所有交易的制裁,而其余制裁则有所不同,如那些制止与委内瑞拉进行某些债务交易有关的某些交易的制裁。违反制裁的举动应受到民事或刑事犯罪的处罚,并可能导致巨额罚款。

经济制裁源于美国政府的政策决定,即某些国度、政府、个人或公司不应该被允许与“美国人”进行交易。世界国民,在美国境内的非美国公民,以及根据美国法律成破的实体(以及他们的外国分支机构)。

近期,本国资产管制处制裁了两名针对美国网络进行网络攻打的伊朗人。OFAC有史以来第一次将犯法者及其相关代币地址作为制裁目标。

为了帮助公司建立其遵守制裁的打算,OFAC出版了各种政策声名、常见问题、小册子、咨询和新闻稿。OFAC还为特定行业的利益相干者供应合规倡导。

OFAC向业界宣布了一个清楚的信息:要么遵守制裁法,要么会因此付出代价。

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OFAC领有广泛的权力,依据对美国国家保险的威胁实施制裁。OFAC通常通过禁止美国人直接或间接与被制裁方进行交易,以及基于非美国人与其余被制裁方的交易的“二次制裁”来实行“主要制裁”。

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